Cơ quan tác dụng kết luận trong vụ án công ty Alibaba, bằng những thủ đoạn, Nguyễn Thái Luyện và đồng lũ đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản của 4.316 quý khách với trị giá hơn 2.264 tỷ đồng.
*
Điểm giao dịch của người tiêu dùng Cổ phần bđs địa ốc Alibaba tại làng mạc Châu Pha, thị làng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Ngày 26/3, Viện Kiểm ngay cạnh Nhân dân tp Hồ Chí Minh cho thấy sau 3 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, tới thời điểm này Viện Kiểm sát đã hoàn tất cáo trạng truy tìm tố 23 bị can trong vụ án “Lừa hòn đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền” xảy ra tại doanh nghiệp Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là doanh nghiệp Alibaba).

Bạn đang xem: Địa ốc alibaba lừa đảo

Theo cáo trạng, Viện Kiểm tiếp giáp truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tgđ điều hành công ty Alibaba) với 21 bị can về tội “Tội lừa đảo chiếm chiếm tài sản” theo Điều 174 Bộ điều khoản hình sự 2015; trong số ấy hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, duy trì 49,5% cp công ty) cùng Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị truy hỏi tố thêm tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ hình thức hình sự 2015. Riêng rẽ bị can Huỳnh Thị Kim thắng bị truy hỏi tố về tội “Rửa tiền.”

Thủ đoạn lừa đảo

Theo cáo trạng, tận dụng sự không hiểu nhiều về pháp luật của đa số người dân vào việc chuyển nhượng ủy quyền Quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong mái ấm gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo điều khoản của những công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng mập đất nông nghiệp.

Để bao gồm tiền sở hữu đất, công ty Alibaba và những công ty cùng khối hệ thống tự lập dự án công trình dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không tồn tại thật như đó là các dự án công trình có tính pháp luật đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký kết hợp đồng bán đất trống dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Các bị can thực hiện theo các bước 5 bước. Nuốm thể: bước 1, Nguyễn Thái Luyện cần sử dụng phần nhỏ dại tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm phần đoạt từ khách hàng lãnh đạo các cá thể là tín đồ thân, nhân viên thân tín thuộc doanh nghiệp Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng ủy quyền đất nntt với con số lớn, tại những tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu với Bình Thuận.

bước 2, những cá thể đứng tên nhận ủy quyền đất như nêu bên trên lập phù hợp đồng ủy quyền cho những pháp nhân vày Luyện ra đời để những công ty này từ vẽ dự án không tồn tại thật bên trên nền khu đất nông nghiệp, phân lô, bóc tách thửa trái cơ chế theo chỉ huy của Luyện.

Bước 3, sau thời điểm nhận ủy quyền, các pháp nhân nêu bên trên với tư biện pháp là chủ chi tiêu các dự án không có thật bên trên nền khu đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa từ bỏ 100m2 mang đến dưới 400m2 rồi dùng media để quảng cáo cung cấp sản phẩm.

Bước 4, Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký đúng theo đồng hòa hợp tác marketing phân phối bán đất trống trong dự án “tự vẽ” với doanh nghiệp Alibaba để công ty Alibaba trở thành cửa hàng đại lý phân phối khu đất nền cho các khách hàng, nhằm mục tiêu mục đích đậy giấu xuất phát bất thích hợp pháp của các dự án; đồng thời tạo thành giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là những dự án gồm đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật sale bất hễ sản mà chấp nhận mua.

Cuối cùng bước 5, sau khi khách hàng gật đầu mua, theo sự quảng cáo của bạn Alibaba thì Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các pháp nhân thay mặt đứng tên nêu trên cam kết hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất cho khách hàng, tuy vậy tiền được nộp về công ty Alibaba nhằm Luyện cai quản lý, sử dụng.

Để tạo lòng tin và thu bán chạy hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng những thủ đoạn như: cam kết mua lại với giá bán đắt hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng tính từ lúc ngày nộp tiền; thuê lại với cái giá 2%/tháng tính từ lúc ngày ký kết và giao dịch 95% quý giá hợp đồng. Với cách thức này, đa số khách hàng nhận chuyển nhượng ủy quyền đất bên dưới dạng nền thổ cư bởi Công ty Alibaba chào bán đều không sở hữu và nhận được Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất dưới dạng thổ cư như khẳng định khi mang đến hạn, nhưng mà sẽ được doanh nghiệp Alibaba gửi sang bề ngoài trả lãi hoặc thu mua quay trở về theo những hợp đồng quyền lựa chọn hoặc phụ lục hòa hợp đồng kèm theo.

Thực tế, toàn thể các dự án đều do công ty Alibaba tự vẽ phạm pháp trên một diện tích quan trọng đặc biệt lớn đất nông nghiệp, không được phép phân lô bóc thửa, không hẳn đất thổ cư như công ty Alibaba truyền bá và biểu đạt trong đúng theo đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất. Việc đưa ra quyền lựa chọn hoặc các phụ lục phù hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục tiêu mục đích thu hút các nhà đầu tư vào các dự án.

Xem thêm: Đồ Bộ Mặc Nhà Cho Người Mập, Cách Chọn Đồ Mặc Nhà Cho Người Béo

Quá trình điều tra, Nguyễn Thái Luyện không xác định hành vi phạm luật tội.

"Rửa tiền" hàng chục tỷ đồng


*
Một một trong những "dự án ma" của người tiêu dùng Alibaba. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Sau đó, theo chỉ huy của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên tại bank ACB. Liên tiếp thực hiện chỉ đạo của Mai, chiến hạ rút số tiền 18 tỷ đồng trong sổ ngày tiết kiệm, thiết lập hai căn nhà tại địa chỉ cửa hàng 96A, 96B, thành phố 6, phường Tân Tiến, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Còn sót lại 13 tỷ việt nam đồng vẫn giữ lại trong sổ huyết kiệm.

Các bị can Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng phần nhiều thừa nhận: thấu hiểu số tiền 13,9 tỷ đồng nêu trên là chi phí thu của khách hàng hàng, vì Luyện lừa đảo chiếm đoạt gia tài mà bao gồm nhưng vẫn tiến hành theo chỉ đạo của Mai nhằm mục đích che giấu xuất phát số tiền. Số chi phí 13 tỷ vnđ nêu trên, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay mặt ngoài, mang đến nay, ban ngành Cảnh sát khảo sát chưa thu hồi được.

Kê biên số tài sản nghìn tỷ

Cơ quan công dụng kết luận, bằng những thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện cùng đồng bầy đã lừa đảo chiếm chiếm hơn 2.264 tỷ vnđ của 4.316 khách hàng.

Quá trình điều tra, phòng ban Cảnh sát điều tra đã tạm giữ lại hơn 9,2 tỷ việt nam đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng tất cả trị giá bán theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kiêm một số loại màu vàng có trị giá theo thẩm định là rộng 359 triệu đ và đôi mươi thỏi kim loại màu tiến thưởng nhưng không hẳn là vàng. Cơ quan Cảnh sát khảo sát đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc doanh nghiệp Alibaba, với số tiền tổng cộng là rộng 45 tỷ đồng; 23 ôtô, xe vật dụng các đối tượng người dùng sử dụng, có trị giá bán theo giám định hơn 16 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan công dụng đã kê biên 652 thủ đất với tổng diện tích s là hơn 4 triệu m2. Tổng mức theo tác dụng định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỷ đồng.

Ngoài số tài sản trên, quy trình thi hành lệnh bắt, xét nghiệm xét với các bị can, phòng ban Cảnh sát khảo sát còn thu duy trì 113 CPU, 171 máy vi tính xách tay, một laptop bảng và 16 điện thoại di hễ do các bị can, nhân viên công ty Alibaba sử dụng. Toàn thể đã được nhập kho vật chứng để ship hàng xét xử, thực hành án.

Hiện Viện Kiểm cạnh bên Nhân dân tp.hồ chí minh đã chuyển cáo trạng và cục bộ hồ sơ vụ án cho toàn án nhân dân tối cao Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu giải quyết./.